Junior AML Analyst - Athens

Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη Athens, Ελλάδα

πριν 2 εβδομάδες

Default job background

Job summary

We are looking for a Junior AML Analyst to join our team.

Responsibilities

  • Review alerts from PEPs, Sanctions, and Watch List screening.
  • Assist in reviewing daily AML reports related to potentially suspicious activity.

Lorem ipsum dolor sit amet
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.

Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.

Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση

Πρόσβαση σε όλες τις θέσεις υψηλού επιπέδου και βρείτε τη δουλειά των ονείρων σας.



Παρόμοιες θέσεις εργασίας

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    · This role involves proactive AML monitoring of merchants across various business models. · Ongoing monitoring of high-risk MCCs and non-face-to-face business models. · EDD reviews and risk re-assessments of merchants. · A Key member risk &compliance function responsible for mi ...

    Athens, Attiki

    πριν 2 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    The AML Officer will proactively monitor merchants using card acceptance services for anti-money laundering risks. · Conduct ongoing AML monitoring of merchants. · Lead Enhanced Due Diligence (EDD) reviews. · Investigate alerts and prepare Suspicious Activity Reports (SARs). · ...

    Athens

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    +This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. · +Conduct ongoing AML monitoring of merchants, · Lead Enhanced Due Diligence (EDD) reviews and periodic risk re-assessments of merchants, · Invest ...

    Athens

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are seeking an AML Analyst to join a financial services company operating as a French online payment institution for freelancers and small to medium-sized businesses. The successful candidate will be responsible for analyzing AML/CFT alerts in compliance with regulatory requir ...

    Athens, Attiki

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are seeking an AML Analyst to join a financial services company operating as a German online payment institution for freelancers and small to medium-sized businesses. · Responsibilities:Analyze alerts in order of priority and within defined timeframes. · Conduct necessary due ...

    Athens, Attiki

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are seeking an AML Analyst to join a financial services company operating as a German online payment institution for freelancers and small to medium-sized businesses. · Analyze alerts in order of priority and within defined timeframes, following regulatory standards and client ...

    Athens

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    Adecco αναζητά AML Analyst · Ανάλυση και αξιολόγηση των ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των συναλλαγών για ασυνήθεις ή ύποπτες συναλλαγές. · ...

    Athens

    πριν 4 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    Adecco αναζητά ΑΜΛ Αναλυτή για μεγάλη συστημική τράπεζα. Η θέση περιλαμβάνει ανάλυση ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και επικοινωνία με άλλες μονάδες της τράπεζας. · ...

    Athens Metropolitan Area

    πριν 4 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Junior AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are looking for a Junior AML Analyst to join our team. As a Junior AML Analyst, you will be dealing with Integrity and Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism matters on a daily basis. · ...

    Athens, Greece

    πριν 6 μέρες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Senior AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are looking for a Senior AML Analyst to handle Integrity and Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) matters on a daily basis. · ...

    Athens, Greece

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Junior AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are Kaizen Gaming Kaizen Gaming the team powering Betano is one of the biggest GameTech companies in the world operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertain ...

    Athens, Attiki

    πριν 2 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Senior AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are looking for a Senior AML Analyst to handle Integrity and Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) matters on a daily basis. · At least 4 years of experience in AML / Compliance or a related function; · Bachelor's degree in Law, Finance, Compliance or a ...

    Athens Πλήρης απασχόληση

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Senior AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are looking for a Senior AML Analyst to handle Integrity and Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) matters on a daily basis. The Senior AML Analyst will assess and investigate AML alerts and reports relating to potentially suspicious activity or transac ...

    Athens

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Junior AML Analyst

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    As Junior AML Analyst you will deal with integrity and anti-money laundering/ counter financing of terrorism matters on daily basis.Core responsibilities: Review alerts from PEPs sanctions watch list screening Assist in reviewing daily reports related to potentially suspicious ac ...

    Athens Πλήρης απασχόληση

    πριν 2 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    AML Analyst with French

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    The AML Analyst will provide high-quality support to users, ensure AML compliance. · ...

    Αθήνα

    πριν 1 μήνα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    French-Speaking AML Analyst – Financial Services

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are seeking a French-Speaking AML Analyst to join a compliance team within the financial services and fintech industry in Athens, Greece. · Perform AML and KYC checks · Monitor transactions and identify potential risks · Review customer profiles and documentation · Escala susp ...

    Athens

    πριν 1 εβδομάδα

  • Δουλειά στην εταιρεία

    French-Speaking AML Analyst – Financial Services

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are seeking a French-Speaking AML Analyst to join a compliance team within the financial services and fintech industry in Athens, Greece. · ...

    Athens

    πριν 3 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    French-Speaking AML Analyst – Financial Services

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    +We are seeking a French-Speaking AML Analyst to join a compliance team within the financial services and fintech industry in Athens, Greece. · +Perform AML and KYC checks · Monitor transactions and identify potential risks · Review customer profiles and documentation · Escalate ...

    Athens, Attiki

    πριν 3 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    French-Speaking AML Analyst – Financial Services

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    +We are seeking a French-Speaking AML Analyst to join a compliance team within the financial services and fintech industry in Athens. · + · Perform AML and KYC checks · Monitor transactions and identify potential risks · Review customer profiles and documentation · Escalate su ...

    Athens

    πριν 3 εβδομάδες

  • Δουλειά στην εταιρεία

    Associate, Forensic/Anti-Financial Crime Services, Deal Advisory

    Μόνο για εγγεγραμμένα μέλη

    We are seeking motivated individuals to support a specific Anti-Financial Crime project as part of our Forensic / Anti-Financial Crime Services team within Deal Advisory. This fixed-term contract role is ideal for candidates seeking hands-on experience in AML/CFT and KYC operatio ...

    Athens, Attiki

    πριν 3 εβδομάδες